Tweet van de week

Goedendag allemaal,


Afgelopen woensdag kwam het volgende persbericht naar buiten:
“Oprichters en CEO van Cryptocurrency Mixing Service (Samourai wallet) gearresteerd en beschuldigd van witwassen en geldtransport zonder vergunning”

Keonne Rodriguez en William Lonergan Hill zijn Aangeklaagd voor samenzwering om:

• een "ongelicentieerde geldtransmissieonderneming" te exploiteren: die voor meer dan 2 miljard dollar aan illegale transacties heeft uitgevoerd.

• witwassen van geld te plegen: meer dan 100 miljoen dollar aan criminele opbrengsten heeft witgewassen.

De aanklacht tegen de oprichters van Samourai Wallet zou deel uit kunnen maken van een internationale poging om privacybeschermende technologieën van Bitcoin aan banden te leggen. Dit heeft grote gevolgen voor degenen die deze technologieën het hardst nodig hebben.

Bitcoin mixers

Bitcoin-mixers  zijn hulpmiddelen voor:

• Mensen die vechten tegen dictaturen - activisten, mensenrechtenactivisten, vrijheidsstrijders - en hun anonimiteit willen bewaren. 

• Donateurs van pro-activistische stichtingen: die door geld te doneren het risico lopen om tot acht jaar de gevangenis in te gaan. 

• De ontvangers van deze fondsen om hun identiteit te beschermen

CoinJoins (type bitcoin mixer) zijn gecoördineerde transacties tussen verschillende Bitcoin-gebruikers om anonimiteit te verkrijgen en multi-entry spend analysis tegen te gaan. Dit is een strategie die gebruikt wordt door beveiligingsbedrijven om uw privacy te breken op het Bitcoin-netwerk.

Misdaden kunnen worden gepleegd met elke technologie. Maar dit is geen reden om een privacy betaalmiddel per definitie te criminaliseren of te verbieden, en al helemaal niet de ontwikkelaars ervan.

De meeste grote witwaspraktijken gebeuren via de traditionele financiële rails en bestaan in de vorm van dure vastgoed-deals of betalingen voor consultaties met voormalige hooggeplaatste overheidsfunctionarissen.

Verder optreden tegen bitcoin-mixer diensten zal mensenrechtenactivisten schaden.

Controle over de fondsen

De Samourai Wallet gaf de ontwikkelaars of andere derde partijen geen onafhankelijke controle over bitcoins die beveiligd waren door gebruikers van de wallet. En dit was altijd de definitie: ontwikkelaars van non-custodial cryptocurrency wallets , zijn geen geldtransactiekantoren.

*non custodial wallet is een type cryptocurrency-wallet waarbij de gebruiker volledige controle heeft over zijn privésleutels (en dus zijn fondsen).

Dus het gaat allemaal om wie controle heeft over de fondsen.

Maar de DOJ kwam met een reactie in de strafzaak tegen Tornado Cash. 

Tornado cash: Is een vrij beschikbaar, open source, privacy hulpmiddel. Net als elk ander algemeen beschikbaar hulpmiddel, zal het zijn functionaliteit bieden aan iedereen die het hanteert, of het nu een crimineel of een gezagsgetrouwe burger is.

Het is al minstens sinds 2013 het duidelijke en consistente beleid van de Amerikaanse overheid dat ontwikkelaars van cryptocurrency wallets en de gebruikers van die wallets geen geldtransactiekantoren zijn.

Zolang cryptocurrency bestaat, is de wet ondubbelzinnig: ontwikkelaars van non-custodial cryptocurrency wallets , zijn geen geldtransactiekantoren.

Het is dan ook een grote verrassing dat het Amerikaanse Ministerie van Justitie ontwikkelaars van wallets plotseling strafrechtelijk wil aanklagen voor het zonder vergunning verzenden van geld, zelfs als ze geen feitelijke controle uitoefenen over de assets die hun gebruikers met hun software willen beveiligen.

Deze plotselinge actie, signaleert een verontrustende draai naar regulering door strafrechtelijke handhaving. Dergelijke acties bedreigen de rechtsstaat en burgerlijke vrijheden, in het bijzonder het recht op privacy en vrije meningsuiting.

Deze nieuwe benadering van het DOJ vervaagt niet alleen deze lijnen, maar vormt ook aanzienlijke risico's voor zowel ontwikkelaars als gebruikers van de technologie.

Moraal van dit verhaal:

De nieuwe, brede definitie van geldtransmissie zou zo'n beetje alles omvatten, ongeacht of de gebruiker wel of geen controle had over het geld. Het is noodzakelijk voor de toekomst van Bitcoin dat deze definitie geen stand houdt. 

Als er geen controle nodig is voor de overdracht van geld, dan kan alles wat het makkelijker maakt om Bitcoin te gebruiken onder deze te ruime definitie vallen. Volgens deze definitie kunnen niet alleen lightning wallets en miners, maar elke node in het bitcoinnetwerk worden gezien als een geldtransmitter.

De simpele handeling van het privé verplaatsen van geld kan gecriminaliseerd worden, wat grote zorgen baart.